Податкова міліція Черкаської області ліквідувала «конвертаційний центр»

В ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області припинено діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Конвертаційний центр» був організований групою з чотирьох осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Вони створили і зареєстрували на підставних осіб 23 фіктивні фірми з метою ухилення від сплати податків, повідомляють Черкаські новини.

Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому за допомогою банківських карток знімали дрібними сумами готівкою фігуранти провадження за винятком 10% за конвертацію коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в 7 комерційних банках, склав 51 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 8,5 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 14 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, оргтехніку, банківські картки, «чорнові» бухгалтерські документи та установчі документи фіктивних фірм.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 60 банківських рахунків, на які продовжують надходити кошти для конвертації. На даний час вже заблоковано 360 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.