В Черкасах ліквідовано центр мінімізації митних платежів (фото)

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 487 мільйонів гривень.

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом 487 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

У ході операції «Рубіж-2018» і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України, було встановлено групу осіб, які за рахунок використання підконтрольних підприємств та схеми «зустрічних потоків» надавали підприємствам реального сектору економіки м. Черкаси, м. Києва та інших регіонів України послуги з приховування (неповернення) валютної виручки при експорті товарів, мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів та легалізації товарно-матеріальних цінностей, ввезених контрабандним шляхом.

З метою забезпечення функціонування незаконної схеми діяльності, учасниками «центру мінімізації митних платежів» створено ряд підконтрольних підприємств – експортерів та імпортерів, які діяли на території України, а також підприємств-нерезидентів.

Для ведення незаконної діяльності вказана група осіб протягом 2015 – 2018 років надавала послуги з приховування (неповернення) валютної виручки при експорті товарів до країн Європейського союзу та  мінімізації митних платежів, шляхом проведення різного роду незаконних операцій, у тому числі шляхом транспортування на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, переважно з країн Європейського союзу, Китаю та інших, по занижених цінах.

Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених через підприємства, які входили до «центру мінімізації митних платежів», протягом 2015-2018 років склав близько 487 млн. гривень.

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області в ході проведення санкціонованих обшуків на території м. Черкаси та м. Києва виявлено та вилучено бухгалтерські документи та документи зовнішньоекономічної діяльності, що підтверджують злочинну діяльність учасників викритого «центру мінімізації митних платежів», 5 печаток підприємств-нерезидентів та 20 печаток підприємств та підприємців як реального сектору економіки так і таких, що мають ознаки «фіктивності».

Наразі слідчі дії тривають

В Черкасах ліквідовано центр мінімізації митних платежів (фото)В Черкасах ліквідовано центр мінімізації митних платежів (фото)В Черкасах ліквідовано центр мінімізації митних платежів (фото)

Теги: Черкаси

Коментарі

Додати коментарій
Ваше ім'я:
Ваш E-Mail:

Питання:
Відповідь:
Введіть код:
ІНШІ НОВИНИ
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ / ЩО КОМЕНТУЮТЬ
  1. Де знаходився Черкаський замок?
  2. Качественное крепление для оптического прицела в Профоптике
  3. Bootcamp – прорывная методика подготовки программистов от GoIT
  4. В Умані звели багатоповерхівку на проїжджій частині (фото)
  5. 5 сумасшедших идей для макияжа на Хэллоуин
  6. Скільки насправді років Черкасам?
  7. У Черкасах відбулася спроба розпустити міську раду
  8. «Відремонтуй вулицю»: юний черкасець започаткував дорожній флешмоб (відео)
  9. Краєзнавець розповів дивну історію черкаського трамваю
  10. Медики Сміли вийшли на мітинг (відео)
ОПИТУВАННЯ

Оцініть наш портал


 
Єгор Грушин у Черкасах презентує альбом Ritorno
Єгор Грушин у Черкасах презентує альбом Ritorno
Відомий український композитор Єгор Грушин презентує свій новий альбом “Ritorno” у Черкасах 5 листопада. Альбом Читати далі
На благодійний концерт у Канів завітає легенда гурту Prodigy Лірой Торнгілл
На благодійний концерт у Канів завітає легенда гурту Prodigy Лірой Торнгілл
У липні у Каневі організовують благодійний концерт, на який завітає чимало українських артистів та навіть зірок із світовим Читати далі
У Каневі виступить український гурт «Синяя птица», а не російський
У Каневі виступить український гурт «Синяя птица», а не російський
Днями на нашому сайті була опублікована стаття про те, що у Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого Читати далі
У Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого занесено до бази «Миротворця»
У Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого занесено до бази «Миротворця»
На наступному тижні у Каневі запланований виступ вокально-інструментального ансамблю «Синяя птица». Про це йдеться в Читати далі
Всі новини шоу-бізнесу
КУРЙОЗИ