На Черкащині ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 80 млн. гривень

В ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області та ГУ ДФС у м. Києві припинено діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

гроші

Про це повідомили у Головному управлінні ДФС у Черкаській області.

«Конвертаційний центр» був організований групою з трьох осіб, що є членами однієї родини. Вказаною групою було створено (придбано) ряд фіктивних та транзитних суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, що діяла наступним чином: реально діючі підприємства перераховували на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній безготівкові кошти нібито за придбані товари, які насправді не поставлялися, що давало змогу підприємствам реального сектору економіки формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.

У подальшому кошти з рахунків транзитно-конвертаційних підприємств знімалися готівкою та передавалися замовникам за винятком 12-13%, що слугували винагородою за конвертацію.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конвертаційного центру» склав більше 80 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 13,6 млн. гривень.

Під час проведення 7 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено готівкові валютні кошти в еквіваленті 104,6 тис. грн., 25 печаток фіктивних підприємств, «чорнову» документацію «конвертаційного центру», комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває.

Коментарі

Додати коментарій
Ваше ім'я:
Ваш E-Mail:

Питання:
Відповідь:
Введіть код:
ІНШІ НОВИНИ
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ / ЩО КОМЕНТУЮТЬ
  1. На Корсунщині молодь навчають бути активними лідерами у своїх громадах
  2. У Смілі прокладають труби до котелень
  3. На Черкащині боротимуться з жорстокістю до тварин
  4. Равликова ферма: на Катеринопільщині запрацював елітний агробізнес
  5. Олександр Турченяк: «Підвищення розміру мінімальної заробітної плати ляже черговим навантаженням на плечі підприємців»
  6. Експерт ділиться рецептом, як черкаським селянам заробити на молоці
  7. Ладижинська громада залучила інвесторів на 62 мільйони гривень
  8. У школах Дмитрушківської громади запроваджують роздільний збір відходів
  9. Іваньківська ОТГ: громада, орієнтована на добробут і комфорт для своїх людей
  10. Стеблівська ОТГ всього за 2 роки провела у громаді «медичну революцію»
ОПИТУВАННЯ

Чи треба Україні вступати в НАТО?


 
Святослав Вакарчук з камерним оркестром завершив Всеукраїнський тур у Черкасах
Святослав Вакарчук з камерним оркестром завершив Всеукраїнський тур у Черкасах
2 квітня 2019 року з Одеси розпочався Всеукраїнський тур Святослава Вакарчука з камерним оркестром «Віртуози Києва» Читати далі
Святослав Вакарчук виступить у Черкасах
Святослав Вакарчук виступить у Черкасах
24 травня у Черкаському палаці культури відбудеться головна музична подія весни - концерт Святослава Вакарчука з оркестром. До Читати далі
Фронтмен українського рок-гурту представить свій дебютний роман у Черкасах
Фронтмен українського рок-гурту представить свій дебютний роман у Черкасах
13 грудня у Черкасах відбудеться творча зустріч із фронтменом музичного рок-гурту «Фіолет» Сергієм Читати далі
Державний ансамбль пісні і танцю Грузії «Kutaisi» виступить у Черкасах з новою програмою
Державний ансамбль пісні і танцю Грузії «Kutaisi» виступить у Черкасах з новою програмою
Державний ансамбль пісні і танцю Грузії «KUTAISI» знову завітає в Україну. Це справжній культурний Читати далі
Всі новини шоу-бізнесу
КУРЙОЗИ