На Черкащині ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 80 млн. гривень

В ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області та ГУ ДФС у м. Києві припинено діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

гроші

Про це повідомили у Головному управлінні ДФС у Черкаській області.

«Конвертаційний центр» був організований групою з трьох осіб, що є членами однієї родини. Вказаною групою було створено (придбано) ряд фіктивних та транзитних суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, що діяла наступним чином: реально діючі підприємства перераховували на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній безготівкові кошти нібито за придбані товари, які насправді не поставлялися, що давало змогу підприємствам реального сектору економіки формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.

У подальшому кошти з рахунків транзитно-конвертаційних підприємств знімалися готівкою та передавалися замовникам за винятком 12-13%, що слугували винагородою за конвертацію.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конвертаційного центру» склав більше 80 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 13,6 млн. гривень.

Під час проведення 7 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено готівкові валютні кошти в еквіваленті 104,6 тис. грн., 25 печаток фіктивних підприємств, «чорнову» документацію «конвертаційного центру», комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває.

Коментарі

Додати коментарій
Ваше ім'я:
Ваш E-Mail:

Питання:
Відповідь:
Введіть код:
ІНШІ НОВИНИ
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ / ЩО КОМЕНТУЮТЬ
  1. Зниклу 15 років тому черкащанку застрелив чоловік, відомий кримінальний авторитет
  2. В області скоротилися продажі бензину та дизпалива
  3. Нове життя колишнього колгоспу: черкащанин створив в одному з сіл "країну зерна" (відео)
  4. Декілька слів про найпопулярниші види ванн
  5. Полезные факты про хмельное
  6. На Черкащині великі клади знаходили у 13 населених пунктах
  7. Австрійський фермер на Черкащині вирощує безпечне м'ясо
  8. Без квартир і без грошей: черкащани сваряться із місцевою будівельною компанією (відео)
  9. Аби чесно вести бізнес у Черкасах, потрібно «занести грошей» керівництву СБУ?
  10. Майже половина об’єднаних громад Черкащини одночасно отримала землю
ОПИТУВАННЯ

Оцініть наш портал


 
На благодійний концерт у Канів завітає легенда гурту Prodigy Лірой Торнгілл
На благодійний концерт у Канів завітає легенда гурту Prodigy Лірой Торнгілл
У липні у Каневі організовують благодійний концерт, на який завітає чимало українських артистів та навіть зірок із світовим Читати далі
У Каневі виступить український гурт «Синяя птица», а не російський
У Каневі виступить український гурт «Синяя птица», а не російський
Днями на нашому сайті була опублікована стаття про те, що у Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого Читати далі
У Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого занесено до бази «Миротворця»
У Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого занесено до бази «Миротворця»
На наступному тижні у Каневі запланований виступ вокально-інструментального ансамблю «Синяя птица». Про це йдеться в Читати далі
Художник із Черкас створив обкладинку для альбому Елтона Джона
Художник із Черкас створив обкладинку для альбому Елтона Джона
Завтра, 6 квітня, відомий британський музикант Елтон Джон випустить компіляцію під назвою "Revamp & Restoration". Це два Читати далі
Всі новини шоу-бізнесу
КУРЙОЗИ