У Черкасах судитимуть організаторів конвертаційного центру

Направлено до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження щодо організаторів «конвертаційного центру» з обігом понад 73 млн. гривень.

конвертаційний центр

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури області скерували до суду кримінальне провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу  України, щодо організаторів конвертаційного центру, який обслуговував підприємства Черкаської, Київської, Одеської, Сумської областей та м. Києва.

Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації податків і переведення безготівкових коштів у готівку. Для цього на рахунки 27 підконтрольних компаній вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти нібито за придбані товари і послуги. У подальшому кошти знімали готівкою і за вирахуванням певного відсотка від проконвертованої суми, передавали замовникам незаконної послуги.

Діяльність «конверту», обіг якого склав близько 73 млн. грн., була припинена працівниками податкової міліції в березні 2016 року.

В ході досудового розслідування одному з підприємств – вигодонабувачів донараховано близько 2 млн. грн. податків, керівнику підприємства оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків, а кримінальне провадження скеровано до суду.

 

Теми: Черкаси
ІНШІ НОВИНИ

Коментарі

Додати коментарій
Ваше ім'я:
Ваш E-Mail:

Питання:
Відповідь:
Введіть код:
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ / ЩО КОМЕНТУЮТЬ
  1. На Черкащині повідомлено про підозру ще одному священнослужителю УПЦ (МП)
  2. Епідситуація щодо грипу та ГРВІ у Черкаській області за 9 тиждень 2024 року
  3. На Черкащині секретар ВЛК сплатить штраф в 10 разів більше, отриманого хабаря
  4. Більше сотні черкащан задекларували доходи у понад мільйон гривень у 2023 році
  5. Юний шахіст із Черкас виборов право представляти Україну на чемпіонаті Європи
  6. На Черкащині попереджено умисне вбивство судді – затримано організатора та виконавця
  7. Черкащан попереджають про можливе підтоплення територій поблизу Дніпра
  8. Черкащанин Артем Довбик забив вирішальний гол за збірну України в матчі плей-оф ЄВРО-2024
  9. Бездепозитные бонусы от веб-казино: виды и нюансы получения
  10. Рейтинги игровых веб-казино: как попадают в число лучших?
ОПИТУВАННЯ

Чи треба Україні вступати в НАТО?


 
Співачка Анна Асті, родом з Черкас, стала громадянкою Росії
Співачка Анна Асті, родом з Черкас, стала громадянкою Росії
Артистка Анна Asti з Черкас, справжнє ім'я якої Ганна Дзюба, отримала російський паспорт.     Читати далі
Литовський рок-музикант переспівав популярний хіт, аби зібрати кошти для України
Литовський рок-музикант переспівав популярний хіт, аби зібрати кошти для України
Відомий рок-музикант Андрюс Момантовас виконав хіт Laužo šviesa українською. Читати далі
Італійська група Maneskin випустила хіт, що висміює Путіна (відео)
Італійська група Maneskin випустила хіт, що висміює Путіна (відео)
До Путіна часто звертаються різні публічні особистості, які намагаються привселюдно висміяти діяльність російського лідера та Читати далі
Суспільне оголосило імена 10 фіналістів Нацвідбору "Євробачення-2023"
Суспільне оголосило імена 10 фіналістів Нацвідбору
Суспільний мовник продовжує свою роботу у підготовці до Національного відбору на "Євробачення-2023". Тому вже оголосили список Читати далі
Всі новини шоу-бізнесу
КУРЙОЗИ