У Черкасах судитимуть організаторів конвертаційного центру

Направлено до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження щодо організаторів «конвертаційного центру» з обігом понад 73 млн. гривень.

конвертаційний центр

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури області скерували до суду кримінальне провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу  України, щодо організаторів конвертаційного центру, який обслуговував підприємства Черкаської, Київської, Одеської, Сумської областей та м. Києва.

Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації податків і переведення безготівкових коштів у готівку. Для цього на рахунки 27 підконтрольних компаній вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти нібито за придбані товари і послуги. У подальшому кошти знімали готівкою і за вирахуванням певного відсотка від проконвертованої суми, передавали замовникам незаконної послуги.

Діяльність «конверту», обіг якого склав близько 73 млн. грн., була припинена працівниками податкової міліції в березні 2016 року.

В ході досудового розслідування одному з підприємств – вигодонабувачів донараховано близько 2 млн. грн. податків, керівнику підприємства оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків, а кримінальне провадження скеровано до суду.

 

Теги: Черкаси

Коментарі

Додати коментарій
Ваше ім'я:
Ваш E-Mail:

Питання:
Відповідь:
Введіть код:
ІНШІ НОВИНИ
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ / ЩО КОМЕНТУЮТЬ
  1. Сельхозтехника в каталоге компании АГ-БАГ-Украина
  2. Черкаські базарники заблокували членів виконкому в залі засідань (відео)
  3. Обласні депутати не підтримали своїм рішенням розвиток на Черкащині нових громад
  4. Як колишній сільський голова став роботодавцем і створив нові робочі місця
  5. На Черкащині судитимуть керівників районних управлінь Держпродспоживчслужби
  6. У Черкаському зоопарку загризли вовка
  7. Черкаські «айтішники» створюють бізнес
  8. Міський голова Сміли та секретар міськради залишалися на посадах
  9. У Корсунському районі ввели надзвичайний стан
  10. На Катеринопільщині військовослужбовець втілив мрію в реальність
ОПИТУВАННЯ

Чи треба Україні вступати в НАТО?


 
На благодійний концерт у Канів завітає легенда гурту Prodigy Лірой Торнгілл
На благодійний концерт у Канів завітає легенда гурту Prodigy Лірой Торнгілл
У липні у Каневі організовують благодійний концерт, на який завітає чимало українських артистів та навіть зірок із світовим Читати далі
У Каневі виступить український гурт «Синяя птица», а не російський
У Каневі виступить український гурт «Синяя птица», а не російський
Днями на нашому сайті була опублікована стаття про те, що у Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого Читати далі
У Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого занесено до бази «Миротворця»
У Каневі виступить ВІА «Синяя птица», соліста якого занесено до бази «Миротворця»
На наступному тижні у Каневі запланований виступ вокально-інструментального ансамблю «Синяя птица». Про це йдеться в Читати далі
Художник із Черкас створив обкладинку для альбому Елтона Джона
Художник із Черкас створив обкладинку для альбому Елтона Джона
Завтра, 6 квітня, відомий британський музикант Елтон Джон випустить компіляцію під назвою "Revamp & Restoration". Це два Читати далі
Всі новини шоу-бізнесу
КУРЙОЗИ