На Черкащині працівники податкової міліції ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 75 млн. грн

Працівниками податкової міліції головного управління ДФС у Черкаській області припинено діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Полтавської областей та м. Київ з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

конвертаційний центр

В ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2  ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, яка створила низку транзитно-конвертаційних підприємств, на рахунки яких підприємства-вигодонабувачі перераховували кошти за нібито придбані товари, які насправді не поставлялися, що давало змогу підприємствам реального сектору економіки формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.

На Черкащині працівники податкової міліції ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 75 млн. грн

У подальшому вказані кошти знімались готівкою та передавались замовникам за вирахуванням 12-13% від «проконвертованої» суми, які слугували винагородою вказаній групі за надання незаконних послуг.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конвертаційного центру» склав більше 75 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету лише зі сплати податку на додану вартість становлять близько 12,5  млн. гривень.

Під час проведення 4 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено готівкові кошти в розмірі 510 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію, а також печатки підприємств – ймовірних учасників «конвертаційного» центру.

Досудове розслідування триває

ІНШІ НОВИНИ

Коментарі

Додати коментарій
Ваше ім'я:
Ваш E-Mail:

Питання:
Відповідь:
Введіть код:
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ / ЩО КОМЕНТУЮТЬ
  1. Платники податків Черкащини сплатили 104,4 млн грн акцизного податку за 5 місяців 2025 року
  2. Калинопільська громада підтримала захисників на Покровському напрямку технічним оснащенням
  3. Що робить доставку суші від Sushi Master такою популярною
  4. Сфери застосування блокчейну: популярність технології за межами криптовалют
  5. У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода з переворотом авто (ФОТО)
  6. Toyota Corolla — нове покоління легенди на українських дорогах
ОПИТУВАННЯ

Чи треба Україні вступати в НАТО?


 
Співачка Анна Асті, родом з Черкас, стала громадянкою Росії
Співачка Анна Асті, родом з Черкас, стала громадянкою Росії
Артистка Анна Asti з Черкас, справжнє ім'я якої Ганна Дзюба, отримала російський паспорт.     Читати далі
Литовський рок-музикант переспівав популярний хіт, аби зібрати кошти для України
Литовський рок-музикант переспівав популярний хіт, аби зібрати кошти для України
Відомий рок-музикант Андрюс Момантовас виконав хіт Laužo šviesa українською. Читати далі
Італійська група Maneskin випустила хіт, що висміює Путіна (відео)
Італійська група Maneskin випустила хіт, що висміює Путіна (відео)
До Путіна часто звертаються різні публічні особистості, які намагаються привселюдно висміяти діяльність російського лідера та Читати далі
Суспільне оголосило імена 10 фіналістів Нацвідбору "Євробачення-2023"
Суспільне оголосило імена 10 фіналістів Нацвідбору
Суспільний мовник продовжує свою роботу у підготовці до Національного відбору на "Євробачення-2023". Тому вже оголосили список Читати далі
Всі новини шоу-бізнесу
КУРЙОЗИ