На Черкащині працівники податкової міліції ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 75 млн. грн

Працівниками податкової міліції головного управління ДФС у Черкаській області припинено діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Полтавської областей та м. Київ з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

конвертаційний центр

В ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2  ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, яка створила низку транзитно-конвертаційних підприємств, на рахунки яких підприємства-вигодонабувачі перераховували кошти за нібито придбані товари, які насправді не поставлялися, що давало змогу підприємствам реального сектору економіки формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.

На Черкащині працівники податкової міліції ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 75 млн. грн

У подальшому вказані кошти знімались готівкою та передавались замовникам за вирахуванням 12-13% від «проконвертованої» суми, які слугували винагородою вказаній групі за надання незаконних послуг.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конвертаційного центру» склав більше 75 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету лише зі сплати податку на додану вартість становлять близько 12,5  млн. гривень.

Під час проведення 4 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено готівкові кошти в розмірі 510 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію, а також печатки підприємств – ймовірних учасників «конвертаційного» центру.

Досудове розслідування триває

Коментарі

Додати коментарій
Ваше ім'я:
Ваш E-Mail:

Питання:
Відповідь:
Введіть код:
ІНШІ НОВИНИ
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ / ЩО КОМЕНТУЮТЬ
  1. У Черкасах створили Google-карту вакансій
  2. Лучшие свадебные платья в салоне Вельон
  3. Краєзнавець розповів про сліди природних катастроф на території Черкас
  4. У Моринській та Матусівській ОТГ запроваджено громадський бюджет
  5. На серпень Моринська громада готує фестиваль «Спас Медовий»
  6. Христинівські школярі провели екологічну акцію
  7. На Черкащині сім громадян з обмеженими можливостями відкрили власну справу
  8. Черкаський професор виступить у Державному департаменті США від України
  9. «Людина з табуретом». У Черкасах покажуть документальний фільм про відомого українського режисера
  10. У Черкасах судитимуть керівників підприємства за розтрату бюджетних коштів
ОПИТУВАННЯ

Чи треба Україні вступати в НАТО?


 
Святослав Вакарчук виступить у Черкасах
Святослав Вакарчук виступить у Черкасах
24 травня у Черкаському палаці культури відбудеться головна музична подія весни - концерт Святослава Вакарчука з оркестром. До Читати далі
Фронтмен українського рок-гурту представить свій дебютний роман у Черкасах
Фронтмен українського рок-гурту представить свій дебютний роман у Черкасах
13 грудня у Черкасах відбудеться творча зустріч із фронтменом музичного рок-гурту «Фіолет» Сергієм Читати далі
Державний ансамбль пісні і танцю Грузії «Kutaisi» виступить у Черкасах з новою програмою
Державний ансамбль пісні і танцю Грузії «Kutaisi» виступить у Черкасах з новою програмою
Державний ансамбль пісні і танцю Грузії «KUTAISI» знову завітає в Україну. Це справжній культурний Читати далі
Єгор Грушин у Черкасах презентує альбом Ritorno
Єгор Грушин у Черкасах презентує альбом Ritorno
Відомий український композитор Єгор Грушин презентує свій новий альбом “Ritorno” у Черкасах 5 листопада. Альбом Читати далі
Всі новини шоу-бізнесу
КУРЙОЗИ