На Черкащині податківці викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Викрито схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через штучне завищення вартості наданих послуг.

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Черкаській області викрито схему незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету в розмірі 3,8 млн гривень.

Через створення штучної схеми, суть якої полягає у зміні режиму оподаткування, фактично одразу після визнання виконавця робіт переможцем тендеру та укладання з ним договору про надання послуг з прибирання вулиць міста, залучення до виконання робіт пов’язаних субпідрядних організацій, які також перебували у момент виконання робіт на спрощеній системі оподаткування. При цьому, сторонами не вчинялись дії, спрямовані на внесення змін до договору на предмет зменшення вартості робіт на суму ПДВ, що призвело до формування завищеної ціни на надання таких послуг.

Дані матеріали передано до правоохоронних органів та у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 КК України.