ГПУ: Посадові особи "Приватбанку" заволоділи 19 мільярдами рефінансу НБУ

Головне слідче управління ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13 листопада 2014 ГПУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння посадовими особами "Приватбанку" засобами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у відповідній постанові Печерського райсуду Києва від 29 липня, інформує BIN.ua.

Згідно з судовими матеріалами, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи "Приватбанку" шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування "Приватбанку", застосувавши певну схему.

Так, посадові особи "Приватбанку", 42 підприємствам, які підконтрольні останнім, а саме: ТОВ "Агропромтехнологія"; ТОВ "Альфатрейд"; ТОВ "Вегаторг"; ТОВ "Веста-компані"; ТОВ "Віалінт"; ТОВ "Віглон"; ТОВ "Віітелла"; та ін. під заставу майнових прав на товар видано кредитів в сумах від 18 до 73 млн доларів, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передоплату, і перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: "TEAMTREND LIMITED", "TRADE POINT AGRO LIMITED "," COLLYER LIMITED "," ROSSYAN INVESTING CORP "," ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD "," MILBERT VENTURES INC. ", з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до сих пір не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Таким чином посадові особи "Приватбанку" не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків внаслідок невиконання або неналежного виконання умов кредитних договорів.

У сторони обвинувачення є достовірні дані, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд гривень були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі "PrivatBank Cyprus Branch".

Під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ "ІНКЕРІ" укладено контракт з нерезидентом України: "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на рахунок якого здійснило 100% передоплату за сиру нафту.

Рахунок зазначеного нерезидента України - компанії "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на який були перераховані кошти від вищезазначених підприємств знаходяться в "PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".