Житель Черкасс организовал сеть киберпреступников, взламывавших банковские счета европейцев

На территории Королевства Бельгии злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, совершали кражи денежных средств клиентов банковских учреждений. Преступные действия происходили путем взлома их аккаунтов. Организатором сети был черкасчанин, сообщили в пресс-службе УМВД Украины.

С 1 июля 2011 года с помощью банковских троянов, а также используя поддельные веб-сайты банковских учреждений (фишинговые сайты), злоумышленники получали реквизиты доступа (логины / пароли) к банковским счетам потерпевших.

Затем они переводили средства пострадавших на счета, открытые в разных странах Евросоюза (так называемые счета "денежных мулов" 1-го уровня).

На следующем этапе, деньги из стран Евросоюза, с использованием систем международных денежных переводов, а также электронных платежных систем перечислялись в адрес граждан Украины - "денежных мулов" 2-го уровня.

В ходе расследования правоохранители установили, что на территории Украины, организатором разветвленной сети мулов был житель Черкасс. Он создал нелегальную компании по обмену электронных денег.

За несколько лет существования, а также благодаря значительным финансовым потокам (так, по предварительным данным, в течение двух последних лет с фигуранта и его сообщников в Украине поступило более 1,5 миллиона долларов США) общество стало одним из крупнейших на территории Украины. Кроме этого, злоумышленник начал открывать новые филиалы в других регионах Украины, с целью разветвления незаконной сети.

В ходе реализации материалов уголовного производства, в период с 1 по 6 декабря, проведен украинский этап международной спецоперации. Мероприятия были организованы Управлением по борьбе с киберпреступностью МВД Украины и прошли с участием правоохранителей Бельгии, Европола, а также прокуратуры Черкасской области и города Черкасс.

Было проведено 5 санкционированных обысков по месту работы и проживания главного фигуранта, а также его сообщников. Также проведены допросы лиц, которые привлекались к незаконным финансовым операциям. Правоохранители изъяли 20 единиц компьютерной техники и сетевого оборудования, более 12 единиц носителей информации, денежные средства, банковские карточки, документы, поддельный паспорт гражданина Румынии на имя главного фигуранта и другие вещественные доказательства.